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美国,被起诉;国办拟提请审议印花税法;商业银行、中信银行被罚
1、哈佛和麻省理工起诉美国政府 美国哈佛大学和麻省理工学院对美国国土安全部提起诉讼，要求立即暂停和永久撤销有关在美国际留学生“若只修网课需转到有线下课程的学校否则必须离境；身在海外只修线上课程的不得入境美国”的规定。
2、据北京日报报道，2021年第一个罚单已经出现，中信银行被罚2890万，中信银行已经被警告了。央行详细列出了中信银行在日常业务中的问题，主要涉及了四项罪名，要求中信严格按照调查结果进行整改。第一宗罪是没有按照央行规定审核客户资质和身份。
3、中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单：中信银行因违反反洗钱相关规定被罚2890万元，此外，14名相关责任人一并收到央行的罚单。
4、因为该行将违反了央行的反洗钱的规定，所以被处罚了。目前，现代国家对洗钱的解释并不完全相同。
5、个人或企业信息泄露外，中信银行还有不少其他违规行为被罚。 2020年2月，北京银保监局对中信银行开出2020万元的罚单，原因包括流动信贷资金被挪用流入房地产开发公司、个人经营性贷款资金被挪用于购房、违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资等。
6、中国银行保险监督管理委员会天津监管局行政处罚信息公开表，中信银行股份有限公司天津分行存在以下违规事由：（一）实施对公存款时点考核；（二）以信贷资金办理存单及存单质押贷款；（三）个人贷款资金未按约定用途使用；（四）部分贴现资金直接回流出票人；（五）向关系人发放信用贷款。
